Teléfono fijo +34 91 11 58 391 / Teléfono móvil y WhatsApp +34 636 433 047
Investigaciones patrimoniales: búsqueda de bienes y capital

Investigaciones patrimoniales: búsqueda de bienes y capital

En la Agencia Detectives en Madrid, realizamos investigaciones patrimoniales. Buscamos y localizamos bienes y capitales de investigados. Incluyéndose en un informe para demostrar con pruebas, los hechos por los que hemos sido contratados.

Investigaciones patrimoniales para probar la ocultación de datos

Estas investigaciones suelen ser solicitadas por temas familiares, empresariales e incluso societarios. En una separación o divorcio, en el momento de hacer revisiones en pensiones compensatorias o alimenticias, se necesita tener todos los datos. Y más cuando se sospecha que se ocultan información a la otra parte para no dar más o reducir. Los investigadores en Madrid, sabemos cómo afrontar estos casos. Llevamos muchos años realizando localizaciones de bienes para los tribunales. Sabemos donde debemos acudir para lograr nuestros objetivos, al igual que conocemos cómo obtener pruebas.

Consultar en registros públicos como el Registro Mercantil o el de los Registradores en Madrid u otras Comunidades Autónomas. Hacer entrevistas para conseguir más datos, rastrear por la web o hacer seguimientos; son algunos de los pasos que hacemos. Toda esta operatividad está diseñada para abordar el caso y lograr más cantidad de información. Reunir todos los datos y elaborar un informe, es la finalidad de las pesquisas patrimoniales.

¿Quienes están interesados en estos informes?. Desde particulares hasta bancos

Bancos y empresas para intentar localizar bienes de morosos. Particulares que están en medio de divorcios o hijos de otros matrimonios, que quieren saber la verdad. Descubrir la verdadera situación económica de la ex-pareja. Que suelen sospechar que mienten y ocultan su realidad financiera. Con la crisis que sufrimos el número de solicitudes se multiplicaron, no obstante, los resultados de estos informes ayudaron tanto, que muchos vuelven o los aconsejan. Esto sólo reafirma el hecho de la necesidad de contar con buenos profesionales del medio. Sólo los detectives pueden obtener tantas pruebas para ganar una batalla legal.

Localizar un bien, sea un domicilio, una empresa…Junto con un seguimiento que certifique el nivel de vida de una persona, ayuda al magistrado hacerse una idea de quién miente. Nosotros como detectives debemos reunir tantas pruebas para rebatir a la otra parte y probar la verdadera situación.

Fiabilidad financiera: inquilinos, socios, futuros miembros que entraran en una familia…

Saber de antemano con quien vamos asociarnos o quién es el nuevo miembro que entrara en a formar parte de la familia, no es tan mala idea. Los que han tenido malas experiencias lo comprenderán. Tener la información y datos por adelantado, evitaremos decisiones que pueden ser a largo plazo, catastróficas. Muchas personas han sufrido por decisiones que pensaban que eran las correctas. Han caído en manos de algunos que sólo querían aprovecharse. Conseguir dinero y luego esfumarse como si nada. Formar una sociedad para los expertos, es igual que casarse. Lo peor es que, mientras la segunda es complicado pero al fin y al cabo se obtiene el divorcio; en la segunda es más complicado. Algunos hasta deciden “dejar morir” la empresa.

Las investigaciones familiares, también necesitan descubrir ciertos hechos. El anuncio de un casamiento puede poner a algunos miembros familiares nerviosos. Diferencia de edad, nacionalidad, noviazgo corto…Hacen que se pongan alertas y quieran saber todo de esa persona. Luego con los datos facilitados se pueden prevenir como con contratos prematrimoniales, clausulas en contratos…

Un buena operatividad en las investigaciones patrimoniales marca la diferencia

Una pesquisa patrimonial no sólo es la búsqueda de bienes en determinados Registros Públicos. Se trata de una compleja investigación, organizada y estructurada en diferentes etapas. Cuyas fases van orientadas especialmente a descubrir circunstancias tales como propiedades o empresas de las que se obtienen beneficios. Y alguien quiere que permanezcan ocultas intencionadamente. Con la identificación de posibles testaferros o la obtención de evidencias claras, es posible estimar el nivel económico de la persona que nos interesa. Para completar toda la investigación, a veces, con los seguimientos, se identifican a ciertas personas.

Que son de confianza de la persona investigada, que actúan como intermediarias -testaferros. Pueden ser abogados, profesionales, familiares, amigos… En cuyo nombre se ponen las propiedades con objeto de ocultar su patrimonio real. Además, el seguimiento nos puede aportar pruebas orientadas a determinar el nivel económico.

En busca de insolvencias financieras y económicas en empresas

En muchas entradas del blog, indicamos la importancia de tener pruebas. Muchos particulares o empresas se enfrentan a sus obligaciones económicas. Si a esto sumamos que existen proveedores o clientes, que alegan una circunstancia de insolvencia, el problema crece. Situaciones asfixiantes que no pueden quedarse sin un resultado. Ya que muchos incurren en insolvencias fingidas provocadas por supuestos alzamientos de bienes. Nuestra agencia le ayuda a comprobar si su deudor realmente carece de recursos para afrontar sus pagos. O si se trata de un caso doloso de insolvencia fingida con el fin de no pagar a sus acreedores.

Investigaciones patrimoniales: búsqueda de bienes y capital

Investigaciones patrimoniales: búsqueda de bienes y capital

La investigación del patrimonio real de su deudor, ya sea persona física o jurídica, hará que consigamos pruebas de su participación en sociedades, herencias, comunidades de bienes…Todo esto, para proporcionarle una información completa, veraz y actualizada. Y llevar estos datos delante de un tribunal que determine la falsa de esa persona física o jurídica.

Intereses en las investigaciones de bienes y capitales

El interés de este tipo de bienes para un detective de cara a una indagación es saber la cantidad de bienes, muebles o inmuebles que pueda haber. Estas investigaciones pueden ser solicitadas por diversos motivos. Un establecimiento o modificación de pensiones, búsqueda de propiedades ocultas por parte del cónyuge…También se puede hacer un estudio de bienes y capital en el proceso de separación o de insolvencia económica. Identificar titularidades y cargas de propiedades…

En cuanto a la importancia en los tribunales, desde un punto de vista jurídico, es máxima. Pues obtenemos datos de un investigado, para demostrar como en un matrimonio, que se está divorciando, una de las partes está ocultando intereses. Hallándose en una situación económica más favorable que la otra. Otra de las causas que nos solicitan es para demostrar situaciones de índole penal como un alzamiento de bienes. Indagaciones de fechas, usuarios del inmueble, propiedades a nombre de otros familiares o amigos…

En una investigación patrimonial se obtiene lo que nadie quiere que salga a la luz

Uno de los casos más claros de lo que se puede conseguir con una investigación de esta clase es la del caso de Gerardo Díaz Ferrán. El informe presentado por una agencia de detectives de Barcelona, llegó a los juzgados, hace varios años. En el que se detallaba la trama empresarial que había tejido a su alrededor. Con detalles de los bancos con los que trabajaba y las propiedades que tenía repartidas por toda España. Que iban desde Madrid hasta Mallorca, pasando por Marbella, Cataluña, Canarias o la Comunidad Valenciana.

Las investigaciones patrimoniales aportan mucho más de lo que pensamos. Con ellas podemos obtener pruebas donde indiquen la realidad de una situación financiera. Bienes, propiedades o capitales que nos señalan si existe un alzamiento o un entramo complejo. Comprobar la veracidad de la información facilitada por la persona investigada y tratar de contrastar la situación las propiedades, implica resolver dudas. Cómo quién es su propietario real, si tiene cargas, si están hipotecadas…Estas investigaciones pueden resultar muy laboriosas y complicadas, combinando técnicas de seguimiento y vigilancia, con entrevistas y datos documentales.

Share This Story!

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

*

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies