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¡Cuidado: estafas piramidales!.Cómo identificarlas a tiempo

¡Cuidado: estafas piramidales!.Cómo identificarlas a tiempo

En Detectives Madrid queremos dar cobertura a todos los problemas que surjan en nuestra sociedad. Las estafas piramidales siempre están ahí, por eso es importante cómo identificarlas a tiempo y no caer en sus redes. Se calcula que más de 10000 españoles, han caído o están siendo víctimas de estas estafas.

Cuidado con las promesas de futuro: cómo identificarlas a tiempo

Engañar es una actividad muy difícil de mantener, pero existen sujetos, que saben muy bien, cómo hacerlo. Las estafas piramidales es una prueba de ello. Las víctimas pierden mucho dinero, a veces todos sus ahorros. Por eso, es mejor ser precavidos y saber cómo identificarlas. El objetivo de estas actividades ilícitas, no es más que obtener, cuanto más dinero mejor. En los últimos tiempos, muchas agencias de detectives en Madrid, han observado el aumento de este tipo de estafas. Clientes que piden ayuda, que necesitan obtener pruebas.

Sobretodo, de lo que hacen ciertos familiares o conocidos, porque sospechan de algo turbio. Han percibido que se están metiendo en algo, pero no saben en qué. Incluso a ellos, les han ofrecido cosas que les han puesto en alarma. Nos piden investigar para poder más tarde, si es lo que sospechan, interponer denuncias.

¿Cómo nació las estafas piramidales?. Breve historia de una gran estafa

La estructura de la estafa piramidal, es también denominada como esquema Ponzi. En 1920, fue sentenciado a cumplir una condena de prisión por ser el responsable de una estafa millonaria, utilizando este método. El método en sí, era sencillo y parecía que no se podía correr peligro de ser atrapado. Se trataba de un proceso donde las ganancias obtenidas por los primeros inversores, eran generadas por el dinero aportado por otros nuevos inversores captados y que eran engañados. Este sistema solo funciona con la mayor captación de nuevos inversores.

Cuánto más miembros, más acumulación de ingresos para los primeros participantes. El problema llega, cuando ya no existen personas a quien captar. Entonces se satura todo el mecanismo. Los participantes o miembros originales ya no obtienen bastante beneficio. Por no decir que los inversores secundarios o terciarios, se quedaban sin beneficio y sin el dinero invertido.

Las estafas piramidales continúan siendo un serio problema

Cómo algunos timos famosos, que al día de hoy continúan en nuestras calles, esta estafa sigue en nuestras vidas. Este tipo de fraude ha cruzado fronteras, no sólo en nuestro país, sino en muchos países más. Entre ellos, Estados Unidos, Reino Unido, Rumanía, Alemania, países Latinoamericanos como Colombia, Venezuela, México, Ecuador…El único país, donde se permite esta actividad es en Italia. Que no la considera dentro de su Código Penal italiano como estafa. El secreto de porque siguen haciéndose es por la forma de “vender” su producto.

Utilizan un marketing más agresivo y atractivo. Mostrando a los nuevos inversores que funciona y que realmente, se pueden llevar unos beneficios altos. Para ello crean vídeos donde varios de sus miembros hablan. Comentan cómo les ha cambiado la vida y cómo pueden acceder fácilmente a ingresos superiores al que tienen con su salario laboral.

El gancho: ganancias que se pueden ver casi enseguida

Las argucias y la captación, son los métodos más utilizados. Solo deben buscar el punto débil de las personas y luego, hacer demostraciones. Donde se muestra cómo se efectúa este trabajo y la finalidad, que es obtener dinero muy fácilmente. Para que los nuevos participantes, caigan en las redes de esta estafa, se les ingresan dinero. Unas cantidades altas; demostrando lo enseguida que se consigue estos objetivos. Así alimentan las ganas de continuar invirtiendo y que a su vez, capten amigos, familiares para que ellos también se beneficien.

Es aquí cuando muchos familiares y amigos, empiezan a sospechar. Piden un servicio de investigación para obtener pruebas y denunciar estos hechos ellos mismos. Existen muchas modalidades, pero la más extendida es la del “juego del avión” o “bola 8”. Donde se van captando socios de dos en dos. El truco está, en que los que se mantienen en la cúspide, siempre ganan; pase lo que pase.

Sólo unos ganan: los demás pierden todo hasta la casa

Cómo en todas las estafas, solo ganan unos pocos, los que están arriba; los creadores.. Mientras los otros, que están en el medio de la pirámide, se mantendrán si existen más miembros o participantes. Sino perderán lo ganado y lo invertido; en cuanto a los que se encuentren en la base de la pirámide, serán los que perderán absolutamente todo. Los que menos beneficios habrán sacado durante el proceso de la pirámide. Una estafa como esta puede durar años o meses. Dependiendo de cómo sean los engranajes y la argucia de los miembros que han la han creado.

Si usted está metido en una estafa piramidal: denúncielo a la Policía

En este blog de detectives siempre recomendamos que se denuncie a la Policía. Es importante que lo hagan cuanto antes, así podrán las autoridades investigar y conseguir pruebas. Para poderles poner delante de la justicia a los creadores de la estafa. Si alguien cree que pueda estar un familiar o amigo metido en algo así, puede interponer una denuncia. O por lo menos, poner en conocimiento a las instituciones, de lo que está ocurriendo. Cuanto antes se pueda cortar la actividad y destapar a los creadores, menor será las pérdidas económicas.

¡Cuidado: estafas piramidales!. Cómo identificarlas a tiempo

¡Cuidado: estafas piramidales!. Cómo identificarlas a tiempo

Sabemos que estas estafas puede arruinar a cualquier ciudadano. Todos los ahorros de una vida, pueden acabar en el bolsillo de otro. O peor, que esto origine una desconfianza y un problema para la salud como depresiones, pérdida de la auto confianza…

Identifica la estafa piramidal: ¡Tu puedes ser tu propio jefe!. ¡Resultados inmediatos!

Se pueden identificar con frases como “tú eres el jefe”, “todo el mundo habla de ..”. Cómo esta otra sentencia: “la nueva forma de hacer negocio y ganar…”, ” puedes sacarte un salario mínimo mensual de …”. A esto se le acompaña de conferencias y charlas, donde el optimismo, la alegría y el éxito, están presentes en los miembros antiguos…Una burbuja atractiva que en realidad está envenenada. Todo el ambiente, es estudiado al milímetro. Invita a que te unas a ellos para que tu también pertenezcas a este grupo de personas, que eran como tú; pero se arriesgaron y han conseguido ganar lo inimaginable.

La victimología es muy interesante en estas estafas. Se buscan a jubilados, parados de larga duración, trabajadores con salarios precarios, trabajadores cansados de no poder acceder a más…Les dicen que solo deben invertir una mínima cantidad; a veces 500 o 1000 euros. Luego deben hacer lo que se les recomiende y les dan unos ingresos más llamativos.
Al ver que funcionan, se animan más y es cuando empiezan a invertir más cantidad de dinero; así tendrán más beneficios.

El lema de arriesgarse y ganar dinero sin aguantar a nadie

El atractivo de esto, es que el dinero da poder. Y si estas cansado de no poder acceder a ciertas cosas, debes lanzarte y arriesgarte para conseguirlo. Debemos tener en cuenta, que nos hallamos en una sociedad de consumo; donde el éxito viene con dinero. Tienes una empresa, un buen coche, una casa grande con jardín y piscina. Te vas de vacaciones en un barco o en tus ratos libres pueden pilotar un avión; todo eso huele a éxito, poder y dinero.

¿Quién no quiere esto?. La sociedad consume más de lo que necesita, pero aun así, queremos más. Queremos estar en la cúspide, queremos tocar el cielo del éxito. Por eso, continúan estas estafas, porque todos queremos soñar en alcanzar lo más alto. El problema: que si caemos en estas redes, los de arriba de la pirámide, solo serán los que volarán muy alto. Antes de caer en sus garras de estas estafas, lo mejor es saber cómo identificarlas a tiempo y huir de ellas.

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