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Compliance:nueva investigación para los detectives privados

Compliance:nueva investigación para los detectives privados

Detectives Madrid, ofrece esta nueva investigación para los detectives privados. Investigación Compliance; trata de indagar si las empresas cumplen todas las normativa vigentes. Muchas agencias ofertan este tipo de servicio, pero muy pocas saben cómo deben hacerse las pesquisas correspondientes. Entra dentro de las investigaciones empresariales, y últimamente son muy demandas.

Investigación para los detectives privados: contratar datos. Que se cumplan las normas

En nuestra agencia de detectives privados en Madrid, sabemos que estar dentro de la ley significa respetar todas las normas y reglas que existen. Por ello, hay que verificar en cada momento, que estén sujetas, las empresas, a las premisas legales. Aquí no sirve el desconocimiento, o la ausencia de información. Una empresa debe vigilar que todo esté en orden, del mismo modo, que se debe garantizar un buen funcionamiento. A partir del 2010, hubo una modificación en el Código Penal. Ya en el año 2015, se reformo el código en varios puntos y uno de ellos era este.

¿Pero realmente en qué consiste todo esto?. Básicamente, la ley impone que las empresas tengan la obligación de actuar con diligencias. Más claro todavía, deben establecerse medidas de vigilancias, controles y afrontar responsabilidades, en caso, que suceda algo. Inclusive, deben colaborar en caso de investigación.

¿Por qué es mejor contratar a un detective que un compliance officer?

Si a una empresa le llegan denuncias sobre un hecho o una conducta, que va en contra de las normativas, tendrá que investigar. Pero en vez de contratar a un detective, contratara o se lo adjudicara a un compliance officer. ¿Y en qué repercute esto?. Muy fácil, el compliance officer sólo podrá hacer entrevistas y hablar para saber lo que sucede y ha dejado de suceder. Un detective en cambio, probara ante los contratantes y los tribunales, con sus pruebas lo que realmente ha sucedido.

Además que si alguna empresa sospecha que otra, su rival más directo, carece o no esta al orden de la normativa, puede demostrarlo con evidencias. Pruebas que nosotros, los detectives privados, somos los únicos que podemos obtenerlas y darlas. Con nuestras técnicas de investigación por medio de seguimientos o con entrevistas personales, conseguiremos más datos. Además que en todo momento, portaremos dispositivos ocultos que servirán para juicios posteriores.

¿Cómo hacemos en Indicios una indagación de tales características?

En Indicios, detectives desarrollamos una metodología que hemos ido aplicando en cada caso que se nos ha sido contratando. Aplicando para ello, el cumplimiento normativo, junto con la culminación de medidas de vigilancia. Para ello, también aportamos informes sobre futuros empleados o empresas, de las que se quieran contratar o asociar más adelante. Del mismo modo, verificamos si existe un aumento de patrimonio y si es justificable o no. Viendo si ha favorecido a unos u a otros. Observamos la existencia de vinculaciones de riesgos de directivos, como si realmente, funcionan correctamente los canales de denuncia.

Vigilamos el control de proveedores y contratas o subcontratas. Todo esto sirve como medidas de prevenciones para que no existan problemas más adelante. Las infiltraciones de departamentos, sobre todo, de aquellos que son clave para la empresa, serán indagados. Obteniendo evidencias digitales con nuestros peritos informáticos y pruebas judiciales.

Detectives privados como aliados perfectos para el compliance

Como detectives que somos, estamos legitimados para investigar. Tanto la detección de actuaciones que van en contra de los intereses de la empresa, como de la prevención. Dentro de la prevención en Indicios, hacemos pesquisas de Due Diligence. Investigamos el cumplimiento normativo de proveedores. Comprobamos la veracidad de denuncias cuando empecemos nuestro trabajo. Buscamos si existen vinculaciones entre empleados, familiares y directivos. Observamos los antecedentes de posibles riesgos en trabajadores y ejecutivos. Identificamos actividades de clientes y de sujetos relacionados con dichas actividades. Verificamos e implantamos la gestión externa de los canales que se usan para las denuncias.

Compliance:nueva investigación para los detectives privados

Compliance:nueva investigación para los detectives privados

Después de la prevención, tendremos que detener lo que sucede. Para ello acreditamos si existe o no incumplimiento de la normativa. Ya sea laboral, de competencia…Buscamos pruebas y evidencias digitales y físicas. Aportándolas como pruebas y con testimonios de terceros; todos ellos implicados en el asunto en cuestión. Investigamos y aclaramos si existen sobornos, corrupción, tráfico de influencias…

La reputación también entra dentro del compliance. La imagen de la empresa en riesgo

La reputación también está en juego. Y es una parte integral del compliance. Algunas veces, las sociedades están conectadas entre sí. Si alguna es salpicada por un escándalo como el incumplimiento de normativas o de infiltraciones, la competencia lo usara para destruir. La fuga de proveedores, contratas y clientes puede abocar al cierre de dichas sociedades.

Para poder parar esto, es mejor prevenir que curar. Los detectives podemos colaborar en la detección. Internamente, como externa. Consiguiendo información de la propia empresa como de las sociedades aledañas. No obstante, saber que clientes tenemos es fundamental. A veces, no es la compañía quien tiene el problema. Sino clientes que pueden ocasionar graves problemas cara al resto del público. La coordinación entre el investigador y el departamento de riesgo es esencial. Para ello, la vigilancia, el seguimiento e investigación de dichos clientes es máxima en este punto.

Infiltraciones, influencias, sobornos…Salpican la imagen de la empresa

A nadie nos gustaría vernos inmersos en un problema que no es nuestro. Y mucho menos, salpicados por escándalos. Las infiltraciones como los favores amistosos, pueden dañar a la imagen de la empresa. Una compañía que esté ligada a estos incumplimientos básicos de la ley, supone una huida máxima de clientes, posibles socios y de relaciones empresariales. Sumiendo a esa compañía en una empresa contaminada desde la base hasta los directivos. Aunque exista más tarde una investigación que aclare todo lo sucedido, será demasiado tarde. El daño está hecho y en el mundo empresarial, la rivalidad es tan grande, que nadie olvida lo sucedido. Y si es necesario, lo volverán a sacar a la luz.

Es importante la prevención, pero cuando hablamos de la reputación, es más relevante. Del mismo modo, también puede resultar útil, información de nuestros competidores. Saber sus movimientos, si existe alguna negligencia de alguna empresa rival directa…Todo aquello, que pueda afectar a la reputación de todo un sector empresarial.

Nuestra misión como detectives en la investigación de compliance

Muchas veces, en este mismo blog de detectives, hemos señalado que nuestro objetivo es la ayuda a nuestro cliente. En este tipo de investigación es también una lucha contra el fraude. Prestamos este servicio a empresas o grandes corporaciones, como a las pymes. Ofrecemos una prevención y resolución de conductas que dañen a la empresa. Todos nuestros detectives siguen el código ético de nuestra empresa. Realizando sus investigaciones desde la honestidad, profesionalidad y eficiencia.

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